南安水头家用电器维修涉案近千万南安一个快

来源:爱答装修知识 发布时间:2025-07-15

近日,

南安市公安局水头派出所

凭借一个快递盒线索,

一天内抓获5名犯罪嫌疑人,

成功斩断一个为网络赌博、

电信诈骗洗钱的犯罪链条。

4月中旬,水头派出所民警在日常摸排中发现,辖区一男子苏某的银行卡存在交易异常,涉嫌违法犯罪。经初步研判后,民警迅速掌握苏某在水头的落脚点及活动规律。

4月15日上午7时许,民警在水头某公寓将苏某抓获。审讯中,苏某拒不交代自己的违法犯罪事实,且说话躲躲闪闪,顾左右而言他。民警在对苏某居住公寓进行搜查时发现,垃圾桶内有另一个收件人姓名的快递包装盒,屋内不只有一人居住,很可能是同伙共同作案。

见事情败露,苏某主动交代了其伙同室友刘某、上线江某,使用银行卡帮助犯罪团伙“跑分”洗钱的犯罪事实。根据掌握情况,民警赶赴辖区某工厂将刘某抓获。

随后,民警又来到江某所在公寓,通过登记信息获悉江某居住在该栋公寓15楼。但当民警赶到时,却发现该房内居住着另一个男子余某。且公寓内空空荡荡,不像有人常住,加上余某神色慌张、闪烁其词,不禁令民警起了疑心。

经初步盘查,原来余某系江某同学,前不久在江某介绍下开始接触洗钱业务,现江某住在该栋公寓2楼。民警又顺藤摸瓜,在该公寓2楼将上线江某抓获。

到案后,江某如实供述其还有另一同伙张某坤,且与他们同住一栋公寓。民警依据掌握信息进行深入调查,却未发现张某坤身份信息。

根据直觉,民警认为该名字应为化名,便来到其公寓详细翻阅入住人员登记信息。在登记了500余人的入住清单上,民警敏锐地发现一名为“张某”的人员颇为可疑,便让江某辨认。确定无误后,民警带队上门突击,成功在公寓5楼房间内抓获嫌疑人张某。

经审,2021年12月起,江某在水头租了几间公寓作为工作室,逐步雇佣张某、余某等人在工作室实施转账操作,进行洗钱,涉案金额近1000万元。他们分工明确,其中苏某、刘某为卡主,通过出借银行卡、个人账户,为转账洗钱提供便利;余某、张某为操作手,主要负责收集银行卡号、账户名、转账金额等信息,并实施转账操作;江某为牵头人,主要负责提供加密聊天软件,招纳、统筹下线,收买银行卡等。

目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步办理中。

来源:泉州公安、南安公安

来源: 海峡导报

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