正泰电器维修保养地址浙江正泰电器股份有限

公司代码：601877 公司简称：正泰电器

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人林贻明及会计机构负责人（会计主管人员）林贻明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-053

浙江正泰电器股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

二、审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高余额不超过折合人民币（大写）伍亿元的银行授信，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

同意授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在浙商银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的债务提供资产池质押担保。

本公司及旗下子公司通过本公司及旗下子公司质押票据等共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等业务。

授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年10月25日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-054

浙江正泰电器股份有限公司关于2019 年前三季度光伏电站经营数据的公告

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2019年第三季度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：

■

公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-055

浙江正泰电器股份有限公司

关于参加浙江辖区上市公司

网上投资者集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流工作，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。

届时公司董事长、董事会秘书、财务总监和相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

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